Operação Dionísio: MP mira fraude milionária no ramo de bebidas e realiza apreensões em Arapiraca e Maceió
O Ministério Público de Alagoas (MPAL) deflagrou, nesta quinta-feira (24), a Operação Dionísio contra um esquema nacional de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e fraude no comércio de bebidas alcoólicas.
A ação cumpre 17 mandados de busca e apreensão em Alagoas, São Paulo, Minas Gerais e Maranhão, mirando 30 pessoas e 42 empresas.
No estado alagoano, as buscas ocorrem em Arapiraca e Maceió, onde os agentes apreenderam documentos, computador e tablet, sem recolhimento de dinheiro em espécie.
A investigação aponta que o grupo criava empresas de fachada, alterava notas fiscais e manipulava o imposto cobrado sobre bebidas (ICMS) para esconder lucros.
Apenas em Alagoas, as empresas investigadas acumulam R$ 190 milhões em dívidas tributárias e respondem a processos na Secretaria da Fazenda que somam outros R$ 132,4 milhões.
Os envolvidos podem responder por sonegação fiscal, organização criminosa, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.
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