A Polícia Federal divulgou na manhã desta segunda-feira (24) o balanço geral da Operação Trevo, que desarticulou uma organização que utilizava jogos de bicho e máquinas caça-níqueis para lavar dinheiro. Nas duas fases da operação, 460 policiais fecharam 16 estabelecimentos e apreenderam R$ 302,6 milhões.

Atuando em 13 estados, a organização emitia bilhetes de loteria disfarçados de títulos de capitalização e ainda funcionava como instituição financeira seguradora de bancas de jogo de bicho no Nordeste. O segmento da organização sediado em São Paulo era responsável pelo fornecimento de máquinas caça-níqueis para Pernambuco, outros estados do País e exterior. Os valores arrecadados nas loterias estaduais era repassado a entidades filantrópicas de fachada, o que fazia com que o dinheiro ilícito retornasse ao grupo.

A primeira fase da operação foi deflagrada no dia 12 de novembro e a segunda, na última sexta-feira (21). Os 460 policiais federais envolvidos executaram 11 mandados de prisão temporária, 23 mandados de prisão preventiva, 104 mandados de busca e apreensão e 25 Mandados de Intimações Coercitivas. Foram apreendidos R$ 302,6 milhões e US$ 360 mil, além de 19 veículos de luxo, dois revólveres e 12 notebooks. Os 16 estabelecimentos fechados em todo o País correspondem à Banca Aliança, Aky Loterias, Banca Paraibana e Banca Sonho Real.

Os acusados serão investigados pela prática dos delitos de contrabando, crime contra o Sistema Financeiro Nacional, contra a Economia Popular, jogo de azar e lavagem de dinheiro. Caso condenados, as penas podem ultrapassar trinta anos de prisão.